В Казани семью обнальщиков приговорили к условным срокам

Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказались супруги Ольга и Игорь Шмелевы, жена их сына Камила Шмелева и Альбина Махмутова, которую один из подсудимых назвал своей работницей.

Всех четверых признали виновными в незаконной банковской деятельности. Камилу Шмелеву также обвиняли в незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, средства клиентов поступали на счета двух подконтрольных Шмелевым компаний. Затем деньги переводили на расчетные и лицевые счета подставных лиц и участников группы под видом оплаты различных работ и услуг.

После этого наличные снимали через банкоматы. За свои услуги участники схемы удерживали комиссию в размере 12%, а оставшиеся средства передавали заказчикам.

С января 2022 года по май 2024 года группа, по данным следствия, обналичила почти 1 млрд рублей. Доход от комиссии составил около 116 млн рублей.

Суд назначил Ольге Шмелевой четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 500 тысяч рублей. Камиле Шмелевой назначили 4,5 года условно с таким же испытательным сроком и штрафом 250 тысяч рублей.

Игорю Шмелеву суд назначил пять лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч рублей. Альбина Махмутова получила 2,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Всем осужденным также запрещено менять место жительства и работы без уведомления специализированных органов.