Прокуратура Татарстана утвердила обвинения против «молочного» предпринимателя

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительные заключения по уголовному делу, связанному с незаконными валютными операциями и мошенничеством, в отношении местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год директор фирмы подделывал документы, в которых указывал ложные сведения о наименовании и качестве молочной продукции.

Согласно этим документам, предприниматель продавал бюджетным учреждениям продукты с заменителем молочного жира под видом сыра. В результате госучреждениям Татарстана, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края был причинен материальный ущерб.

Кроме этого, в 2021 году бизнесмен перевел средства в иностранной валюте на банковский счет компании-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод был осуществлен под предлогом приобретения 220 тыс. килограммов сухого молочного продукта. Сумма незаконных валютных операций составила более 50 млн рублей.

Предприниматель предоставил в банк поддельные документы о валютной операции. Фактически продукция не была приобретена и не поступала на территорию России.