В Казани дело обнальщиков с оборотом в миллиарды передали в суд

В Казани уголовное дело в отношении группы нелегальных обнальщиков направлено в суд. Как сообщили «Татар-информу», фигуранты с октября 2023 года по май 2024 года занимались незаконным обналичиванием денежных средств и помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов с использованием схем «бумажного НДС».

По данным следствия, организатором преступной группы стал житель Казани, который привлек к незаконной деятельности еще пятерых человек. Участники выполняли разные роли: одни перевозили наличные деньги, другие искали клиентов, вели переговоры, оформляли фиктивные документы и занимались бухгалтерским сопровождением.

Незаконные операции проводились через подконтрольные коммерческие организации. За обналичивание средств фигуранты брали комиссию не менее 14%. Доход преступной группы, по оценке следствия, превысил 82 млн рублей. При этом общий объем средств, прошедших через схему с 2019 по 2024 год, составил не менее 2,46 млрд рублей.

Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в августе 2024 года. Уже в октябре сотрудники правоохранительных органов провели задержания в Казани и Лаишевском районе Татарстана.

В ходе расследования силовики провели 12 обысков в жилых помещениях и офисах. Были изъяты документы, печати, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи и более 2,1 млн рублей наличными.

Во время допросов двое руководителей подконтрольных фирм полностью признали свою вину. Уголовное дело в отношении шести обвиняемых передано в суд для рассмотрения по существу.