В Казани задержали группу обнальщиков с доходом свыше 114 млн рублей

В Казани сотрудники УФСБ раскрыли преступную группу, организованную 55-летним местным жителем, которая занималась обналичиванием денежных средств на общую сумму более 114 миллионов рублей.

Организатор разрабатывал план действий, координировал работу сообщников, искал заказчиков сомнительных финансовых операций и распределял полученные доходы. Участники группы контролировали поступления на расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» и обналичивали деньги. Их вознаграждение составляло 17% от суммы каждой незаконной операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.