В Татарстане раскрыли схему отмывания денег онлайн-казино через криптовалюту

В Татарстане сотрудники МВД пресекли деятельность группы, организовавшей схему перевода денег из онлайн-казино в криптовалюту.

По данным следствия, с января 2024 года злоумышленники принимали средства от клиентов нелегальных игровых сайтов. Деньги проходили через подставные интернет-ресурсы и чужие банковские карты, после чего конвертировались в криптовалюту и отправлялись организаторам подпольного бизнеса.

Комиссия участников составляла не менее 6%, а общий доход от операций достиг примерно 4,3 млн рублей.

Во время обысков полиция изъяла сотни банковских карт, мобильные телефоны, компьютеры и другие доказательства.

Всего задержаны десять человек. Один из них заключён под стражу, остальные помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД России