В Челнах сотрудники полиции задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что группа лиц, используя реквизиты подконтрольных им организаций, осуществляла незаконные финансовые транзакции. При этом подозреваемые вообще не имели соответствующей регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций. При обналичивании денежных средств фигуранты дела получали 11 с половиной процентов в качестве вознаграждения. Таким образом, их выгода составила не менее пятидесяти трех миллионов рублей. В ходе обысков дома и в офисе подозреваемых было изъято 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент». 
Видео МВД по РТ

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Набережные Челны возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей)», — прокомментировала пресс-секретарь УЭБиПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.

Теперь фигурантам грозит лишение свободы до семи лет. Двое из них уже находятся в следственном изоляторе, другим мера пресечения пока не избрана.