В Татарстане разоблачили теневую финансовую схему на 1,1 млрд рублей

Организатором схемы оказался житель Казани, который вместе с двумя сообщницами помогал фирмам выводить деньги за комиссию в 13–15 процентов. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, компании переводили средства на подконтрольные фирмы и индивидуальных предпринимателей, после чего деньги обналичивались и возвращались заказчикам.

На этой незаконной деятельности участники группы заработали 86 млн рублей. В ходе обысков у фигурантов и их клиентов изъяли документы, печати, технику и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело. Двух участников арестовали по месту жительства, третий находится под подпиской о невыезде.